Apakah orang yang terpapar politik?

Daftar Isi:

Apakah orang yang terpapar politik?
Apakah orang yang terpapar politik?

Video: Apakah orang yang terpapar politik?

Video: Apakah orang yang terpapar politik?
Video: Heidi Klum participates in a performance for America's got Talent 2024, Maret
Anonim

Seseorang yang terekspos secara politik (PEP) sebagai seorang individu yang sedang atau telah dipercayakan dengan fungsi publik yang menonjol Karena posisi dan pengaruhnya, PEP berada pada risiko yang lebih tinggi untuk menjadi terlibat dalam pencucian uang dan tindak pidana asal terkait, termasuk korupsi dan penyuapan.

Siapa yang akan digolongkan sebagai orang yang terpapar politik?

Definisi orang yang terpapar politik (PEP) adalah seorang individu dengan peran politik tingkat tinggi, atau yang telah dipercayakan dengan fungsi publik yang menonjol. Mereka memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam pencucian uang dan/atau pendanaan teroris karena posisi yang mereka pegang.

Apakah Anda orang yang terpapar politik ya atau tidak?

Menurut Financial Action Task Force (FATF), PEP adalah: seseorang yang sedang atau pernah berada di cabang eksekutif, legislatif, militer, administratif atau yudikatif dari pemerintah. … orang senior dari setiap organisasi komersial, bisnis atau badan yang dimiliki oleh pemerintah.

Bagaimana saya tahu jika saya adalah orang yang terpapar politik?

Pemberi pinjaman mungkin menjalani pemeriksaan identitas tambahan untuk mengesampingkan Anda sebagai orang yang terekspos secara politik. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa alamat Anda, informasi Daftar Pemilih, pekerjaan, tanggal lahir, dan lainnya.

Apa tiga jenis orang yang terpapar politik?

Menurut panduan itu, orang-orang berikut dapat dianggap sebagai orang yang terpapar politik di Kanada:

  • Kepala negara.
  • Politisi senior.
  • Pejabat senior partai politik.
  • Pejabat senior pemerintah atau pengadilan.
  • Pejabat tinggi militer.
  • Eksekutif di badan usaha milik negara.

Direkomendasikan: