Mengapa pelaporan aktivitas mencurigakan?

Daftar Isi:

Mengapa pelaporan aktivitas mencurigakan?
Mengapa pelaporan aktivitas mencurigakan?

Video: Mengapa pelaporan aktivitas mencurigakan?

Video: Mengapa pelaporan aktivitas mencurigakan?
Video: Polri Telusuri Ratusan Rekening Mencurigakan Milik Panji Gumilang | Laporan Khusus 2024, Maret
Anonim

Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) adalah dokumen yang harus diajukan oleh lembaga keuangan, dan mereka yang terkait dengan bisnisnya, ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) setiap kali ada kasus dugaan uang pencucian atau penipuan.

Apa yang terjadi jika bank mengajukan laporan aktivitas mencurigakan?

Bank, pertukaran uang, pialang sekuritas, kasino, dan lembaga keuangan lainnya diwajibkan untuk mengajukan laporan aktivitas mencurigakan ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS. Kegagalan untuk melaporkan dapat menyebabkan hukuman perdata seperti denda.

Kapan sebaiknya bank mengajukan laporan aktivitas mencurigakan SAR)?

Lembaga keuangan wajib mengajukan laporan aktivitas mencurigakan paling lambat 30 hari kalender setelah tanggal deteksi awal fakta yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan aktivitas mencurigakan laporkan.

Kapan SAR harus diajukan?

Jadwal Pengajuan – Bank wajib mengajukan SAR dalam waktu 30 hari kalender setelah tanggal deteksi awal fakta yang menjadi dasar pengajuan. Batas waktu ini dapat diperpanjang 30 hari tambahan hingga total 60 hari kalender jika tidak ada tersangka yang teridentifikasi.

Apa alasan umum untuk mengajukan laporan aktivitas mencurigakan SAR?

Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) adalah dokumen yang harus diajukan oleh lembaga keuangan, dan mereka yang terkait dengan bisnisnya, ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) setiap kali ada kasus dugaan uang pencucian atau penipuan.

Direkomendasikan: